Thủ đoạn huy động vốn trái phép của Sen Tài Thu

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự và ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng lần lượt là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc là những đối tượng chủ mưu trong ổ nhóm này.

Các đối tượng lừa đảo bằng cách huy động vốn dưới hình thức bán cổ phần công ty có trả lãi.

Nguyễn Thị Lan Hương từng giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu trong nhiều năm về trước, khi mới vừa bước qua tuổi 30. Tuổi trẻ tài cao tưởng rằng sẽ vực dậy doanh nghiệp trong lúc khó khăn sau đại dịch Covid-19 nhưng mọi chuyện thì không phải vậy. Theo cơ quan điều tra, với vai trò Tổng Giám đốc công ty, đối tượng Hương đã tự ý lập ra phòng đối ngoại với mục tiêu để huy động vốn dưới hình thức bán cổ phần công ty có trả lãi. Đồng thời cam kết mua lại cổ phần theo thời gian thỏa thuận.

Bằng việc xây dựng đội ngũ sale là nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính cùng với danh tiếng thương hiệu chăm sóc sức khỏe sẵn có, Tổng Giám đốc doanh nghiệp đã vẽ ra kế hoạch kinh doanh phát triển hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đội ngũ sale đã thu hút được số lượng lớn người tham gia, với khoảng 1.000 hợp đồng ước tính khoảng 1.000 tỷ.

Đối tượng Phạm Thị Hòa.

Thiếu tá Đinh Anh Văn, cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Sau khi số tiền chiếm đoạt được các đối tượng cắt lại cho sale. Một phần chi trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân. Không thực hiện theo đúng cam kết phát triển chi nhánh Sen Tài Thu trên khắp cả nước”.

Sau những gì đã xảy ra, tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Thị Hòa vốn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sen Tài Thu giờ cũng chỉ biết ôm mặt khóc để tự trách mình. Quay cuồng trong gánh nợ gần 400 tỷ đồng vì thua lỗ sau đại dịch cùng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã đẩy bà chủ cùng doanh nghiệp ngày càng lún sâu vào bi kịch tài chính.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm liên quan của nhóm đối tượng. Đồng thời thông báo, ai là bị hại của vụ án gửi đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo và cung cấp tài liệu hoặc liên hệ với đồng chí: Đinh Anh Văn – Cán bộ điều tra Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại: 0367.268.888) hoặc đồng chí Đặng Thị Hồng Hạnh – Điều tra viên Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại: 0912.281.612).