Sau khi nhận số pháo nổ nhập lậu từ Campuchia, Tùng thuê tài xế xe tải vận chuyển giao cho khách hàng, tiêu thụ ở TPHCM.
Ngày 18/5, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Minh Thuận (còn gọi là Thuận Nồi Đất) về tội 'Trốn thuế' với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Bị can sinh năm 1980, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Kiều 368.
Sáng 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất; SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368), để điều tra về hành vi trốn thuế.
Công an huyện Hóc Môn phối hợp với PC03, Công an TP.HCM bắt chủ kho hàng trên địa bàn cùng với hơn nửa tấn pháo nổ.
Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Phan Minh Thuận (44 tuổi - Thuận Nồi Đất), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 (tọa lạc phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi 'Trốn thuế' với số tiền trên 2,3 tỷ đồng .
Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển pháo lậu quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bước đầu thu giữ hơn 600kg pháo nổ.
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.
Phan Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt để điều tra về tội trốn thuế.
Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Thuận 'Nồi Đất', Công an TP Cần Thơ thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến vụ án trốn thuế và các sai phạm khác của đối tượng này.
Ông Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, 44 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, bị cơ quan điều tra bắt giam về hành vi 'Trốn thuế'.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 5 xe đầu kéo vận chuyển 240,290m3 gỗ xá xị, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.
Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên tuyến QL14B (thuộc địa phận thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 5 ô-tô đầu kéo vận chuyển hơn 240m3 lâm sản trái phép, tổng giá trị tang vật vi phạm hơn 3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Công (SN 1980) để điều tra về hành vi nuôi nhốt trái phép hai cá thể hổ trong lồng thép ở đầm ngoài ao tại huyện Kim Thành.
Lãnh đạo UBND TP. Đông Hà cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1969), trú Khu phố 4, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với số tiền 45 triệu đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện trên xe tải có chứa hàng nghìn bộ quần áo, linh kiện quạt, thực phẩm chức năng, cà phê… không giấy tờ, ước tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.
Hôm nay (14/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hàng ngàn gói chân gà 'ăn liền' không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ đã bị phát hiện và thu giữ. Đặc biệt, đây đều là các mặt hàng đang 'bán chạy' trên thị trường hiện nay.
Lấy lý do cần tiền để cho khách vay, làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, Trang đã lừa hơn 20 tỷ đồng.