Thiếu nguồn cung đã khiến giá vàng trong nước neo cao. Lợi dụng tình trạng này, nhiều đối tượng tìm cách buôn lậu vàng, bất chấp nguy cơ phải đối diện với án phạt tù. Hàng loạt đường dây buôn lậu vàng với số lượng hàng ngàn lượng đã bị cơ quan chức năng bóc gỡ trong thời gian qua.
Nhằm thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng và ngoại tệ, mới đây, Ban chỉ đạo 389 - UBND TPHCM đã ban hành công văn với cùng một nội dung yêu cầu các Sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP, Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 TP); UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai thực hiện nghiêm túc…
Được Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, ngụ TP. Châu Đốc) liên hệ 'chào hàng' bán vàng nhập lậu. Hám lợi, Nguyễn Thanh Bình (chủ tiệm vàng Phước Nguyên, sinh năm 1965, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã câu kết tiêu thụ vàng do Cường cùng Phan Hùng (sinh năm 1983, ngụ ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú), Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, ngụ ấp Phước Quản, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú), Lê Văn Phi (sinh năm 1991) và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002, cùng ngụ ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) tổ chức nhập lậu vàng từ Campuchia.
Ngày 27/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án buôn lậu vàng qua biên giới Campuchia vào Việt Nam.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt chủ tiệm vàng Phước Nguyên, ngụ thành phố Long Xuyên cùng 5 đồng phạm tổng cộng 53 năm tù.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) 12 năm tù giam; Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, chủ tiệm vàng Phước Nguyên, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) 9 năm tù; Phan Hùng (sinh năm 1983, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) 10 năm tù; Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 8 năm tù; Lê Văn Phi (sinh năm 1991, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) 7 năm tù và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) 7 năm tù, cùng về tội 'Buôn lậu'.
Sau ba ngày nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu 3kg vàng với tổng hình phạt 53 năm tù.
Chủ tiệm vàng ở An giang cùng các đồng phạm lãnh án từ bảy đến 12 năm tù trong phi vụ buôn lậu 3 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, ngụ thành phố Châu Đốc) 12 năm tù giam; Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, chủ tiệm vàng Phước Nguyên, ngụ thành phố Long Xuyên) 9 năm tù; Phan Hùng (sinh năm 1983, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù; Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù; Lê Văn Phi (sinh năm 1991, ngụ thành phố Châu Đốc) 7 năm tù và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002, ngụ thành phố Châu Đốc) 7 năm tù, cùng về tội 'Buôn lậu'.
Sau ba ngày nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu 3kg vàng với tổng hình phạt 53 năm tù.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 27/10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng ở TP. Long Xuyên) 9 năm tù giam; Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) 12 năm tù giam; Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù giam; Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù giam; Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi), ngụ TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) 7 năm tù giam, cùng về tội 'Buôn lậu'.
Đây là vụ án buôn lậu vàng có quy mô lớn thứ 2 sau vụ buôn lậu 51 kg vàng liên quan trùm buôn lậu Mười Tường được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử trong năm nay.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 27/10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng ở TP. Long Xuyên) 9 năm tù giam; Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) 12 năm tù giam; Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù giam; Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù giam; Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi), ngụ TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) 7 năm tù giam, cùng về tội 'Buôn lậu'.
Đối tượng tên Tuốt (sống ở Campuchia), người liên quan vụ án buôn lậu 51 kg vàng do đường dây của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển, tiếp tục được nhắc tên trong vụ án chủ các tiệm vàng.
Chủ tiệm vàng ở An Giang bị cáo buộc thỏa thuận với nhóm buôn lậu mua mỗi lần 3kg vàng từ Campuchia về Việt Nam bán lại kiếm lời.
Phiên tòa dự kiến tuyên án vào chiều hôm qua (23/10), nhưng bị cáo quanh co chối tội nên sáng 24/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu vàng xuyên biên giới tiếp theo sau vụ Mười Tường.
Khác với lời khai trước đó, bị cáo Bình luôn khẳng định mình không liên quan việc mua bán vàng, thì đến ngày thứ 3, chủ tiệm vàng này đã bất ngờ quay xe trong lời khai.
Ngày 23/10, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, chủ tiệm vàng, ngụ TP.Long Xuyên), cùng đồng phạm về tội 'Buôn lậu'.
Đây là đường dây buôn lậu USD từ Việt Nam sang Campuchia và vàng theo hướng ngược lại, bị bóc gỡ sau 8 lần vận chuyển và hoạt động sau khi đường dây của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) bị triệt phá.
Cường rủ Phan Hùng cùng nhau hùn tiền mua USD của Bình để vận chuyển sang Campuchia mua vàng của Tuốt mang về Việt Nam bán cho Bình. Trong đó, Hùng và Cường tham gia mỗi người hùn 1,5kg vàng (khoảng hơn 2 tỷ đồng).
'Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục đạt những kết quả trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đánh vào đầu nậu, đường dây buôn lậu lớn. Việc này nhằm xóa tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, không để phát sinh 'điểm nóng' trên địa bàn…' - đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phụ trách Cơ quan Thường trực 389 tỉnh An Giang thông tin.
Cơ quan công an đang lập chuyên án đấu tranh với tiệm vàng nói trên vì đã che giấu doanh thu, trốn thuế 90 tỷ đồng...
Ngày 4/4, Bộ Tài chính cho biết, một doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế với số vàng giao dịch trị giá lớn. Ước tính chênh lệch giữa giá mua và giá bán khoảng từ 1 - 2%, số tiền thuế trốn thuế khoảng 90 tỷ đồng.
Chênh lệch doanh thu bán vàng của tiệm vàng Phước Nguyên qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn 2015-2020 là 6.023 tỷ đồng.
Một tiệm vàng ở TP. Long Xuyên, An Giang giao dịch hơn 10.000 tỷ không xuất hóa đơn, không khai nộp thuế.
Với hành vi trốn thuế nguồn thu 10.000 tỷ, chủ tiệm vàng Phước Nguyên ngoài bị xử lý hình sự sẽ phải nộp lại số tiền thuế đã trốn thuế.
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội trốn thuế.
Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án 'Trốn thuế' xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định chủ tiệm Phước Nguyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tiệm vàng này đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng.
Ngày 5-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên (ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), do Nguyễn Thanh Bình làm đại diện theo pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án 'Trốn thuế' xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) làm đại diện theo pháp luật.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Sau khi ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, chủ doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng nên đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội 'Trốn Thuế'.
Theo cơ quan chức năng, chủ tiệm vàng Phước Nguyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang đã xác định ông Bình không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế với số tiền hơn 10.000 tỉ đồng.
Cơ quan công an đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm 'trốn thuế.'
Trước đó, chủ doanh nghiệp vàng này bị bắt quả tang đang mua bán vàng và đô la, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.
Gần 2 tháng bị công an bắt quả tang về hành vi mua bán vàng nhập lậu, chủ tiệm kim hoàn Phước Nguyên ở An Giang bị nghi trốn thuế.
Công an phát hiện quá trình hoạt động kinh doanh, chủ tiệm vàng Phước Nguyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền hơn 10.000 tỉ đồng.
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, sáng 5/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự 'Trốn thuế' xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, trú Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) làm người đại diện theo pháp luật.
Quá trình điều tra vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định một tiệm vàng ở An Giang không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng
Công an tỉnh An Giang xác định ông Bình không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu vàng qua biên giới.
Công an An Giang xác định, chủ tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng.