VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố loạt giám đốc cấu kết lừa đảo chiếm đoạt của một ngân hàng (chi nhánh An Giang)hơn 600 tỷ đồng.
Do Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng mới nhất truy tố nhóm bị can.
Cáo trạng nhận định một số cán bộ ngân hàng có thiếu kiểm tra, quản lý lỏng lẻo trong cho vay nhưng chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay.
Cơ quan điều tra xác định nhóm cán bộ VCB An Giang thiếu kiểm tra, nhưng chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay.
Nhóm bị can bằng thủ đoạn gian dối, lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 601 tỷ từ VCB An Giang. Phía ngân hàng cũng có dấu hiệu buông lỏng, vi phạm.
Điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang xác định Ngân hàng đã buông lỏng quản lý, vi phạm quy định, quy trình công tác tạo điều kiện cho các bị can chiếm đoạt số tiền lớn.
Quá trình điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt giam thêm năm người là kế toán các công ty, nâng tổng số bị can bị bắt và bị đề nghị truy tố là 11 người.