Gần 10 tòa chung cư tại quận Hà Đông khởi công xây dựng đã cả thập kỷ, nhưng đến nay vẫn dở dang, gây ra không ít hệ lụy.
VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty 'bé xíu' bỗng nhiên 'nổi đình, nổi đám' trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Từ tháng 6/2019 đến nay, Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát và đồng phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát); Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, cùng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Công an xác định bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát sử dụng các chiêu trò lừa đảo để huy động vốn của 18 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 61 tỉ.
Nguyễn Thị Khuyên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát - PV) cùng Phó Tổng Giám đốc bị bắt giữ.
Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo Cơ quan CSĐT, từ tháng 9/2023 đến nay, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty tập đoàn Tâm Lộc Phát không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tạm giữ Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Cấu trúc tài sản của Tâm Lộc Phát rất đặc biệt khi không có tài sản cố định nào được ghi nhận.
Nguyễn Thị Khuyên, tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.
Hà Nội: Bắt khẩn cấp 2 lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Tâm Lộc Phát với cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.
Thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông, Tổng Giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng thuộc cấp với cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.