'Con dại cái mang', nhiều bậc cha mẹ đã phải chịu đắng cay khi con cái trót vướng vào việc kinh doanh đa cấp.
Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tự thiêu bên ngoài tòa án ở New York, nơi cựu Tổng thống Donald Trump đang bị xét xử.
Tập đoàn Tâm Lộc Phát do bà Nguyễn Thị Khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao, rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành, trong đó có cả thương hiệu vàng, kinh doanh ô tô, 'kênh truyền hình'.
Mang tiền tỷ cho trường vay nợ để con được theo học miễn phí nhưng phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ rơi vào tình cảnh 'cầm lưỡi dao dắt con đi học', 'mỡ nó không rán được nó'…
Cạnh tranh về đầu tư sẽ thúc đẩy nền kinh tế Australia đi lên. Và do đó, việc tập trung biến nước này thành một nơi hấp dẫn để đầu tư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Ông Gary Cadone, Giám đốc điều hành và là người sáng lập Cardone Digital Ventures nhận xét, các nhà đầu tư đang ở trong một thị trường 'ảo', đó là lý do tại sao giá vàng và Bitcoin cùng lúc lập kỷ lục mới và duy trì ở mức cao trong thời gian gần đây.
Dù nhiều nhà phân tích tập trung vào việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, nhưng điều diễn ra thầm lặng hơn là sự quan tâm ngày càng lớn đối với bitcoin. Chuyên gia trong ngành nói rằng một số quốc gia đang tích lũy loại tài sản điện tử này.
Trong các vụ lừa đảo tài chính lớn, phần lớn các nạn nhân đều trắng tay hoặc lấy lại số tiền không đáng kể. Nhưng trong một số trường hợp, khi chính quyền quyết liệt vào cuộc, thiệt hại cũng được giảm thiểu.
Việc Bitcoin tăng giá mạnh gần đây đã làm dấy lên những cảnh báo mới từ truyền thông nhà nước Trung Quốc về rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử, vì sự quan tâm đến tài sản kỹ thuật số vẫn còn mạnh mẽ ở nước này bất chấp lệnh cấm khai thác và giao dịch tiền điện tử.
Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng có chiêu lừa gần tương tự để huy động hơn 1.200 tỷ đồng.
Ngày 29/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt cựu Chủ tịch HĐT quản trị Công ty Sen Tài Thu với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ chủ mưu đã bị bắt, nhưng còn tiền của các nhà đầu tư thì ra sao?
Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng có chiêu lừa gần tương tự để huy động hơn 1.200 tỷ đồng.
Để phô trương vị thế ảo tại các buổi thuyết trình mời gọi đầu tư, Lã Quốc Trưởng đã thành lập hệ thống đa cấp của tập đoàn Capel tại nhiều tỉnh thành với hàng trăm giám đốc, phó giám đốc, trợ lý.
Tổng giám đốc (CEO) Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase nói với các nghị sỹ nước này rằng nếu có quyền, ông sẽ đóng cửa ngành công nghiệp tiền ảo...
Nhà sáng lập Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao hay còn được biết tới là CZ) trở thành biểu tượng quyền lực tiếp theo 'ngã ngựa' trong bối cảnh biến động của thế giới tiền điện tử suốt hai năm qua.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vừa bị tuyên phạm tội đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của các khách hàng tham gia sàn tiền số này khi còn hoạt động, tạo nên vụ gian lận tài chính lớn chưa từng có.
Tác động tiềm tàng của Fed đối với mô hình Staking của Ethereum (ETH) gần đây đã trở thành chủ đề thảo luận đặc biệt.
Đã từng có nhiều bài học cay đắng cho hàng vạn nhà đầu tư khi tham lợi nhuận cao đến khó tin. Những năm qua, các công ty huy động vốn theo mô hình Ponzi (lấy của người sau trả cho người trước) bị đổ bể, nhà đầu tư rơi vào cảnh tay trắng.
Theo phản ánh của một số độc giả, thời gian gần đây, họ liên tục nhận được lời mời chào đầu tư dưới nhiều hình thức, từ gửi tiền hưởng lãi suất cao, đầu tư chứng khoán và chứng khoán phái sinh quốc tế.
Với cam kết nhận về lợi nhuận 12%/năm, hơn 400 khách hàng đã 'đầu tư' 1.021 tỷ đồng vào Công ty Sen Tài Thu, để rồi không ít người phải 'khóc' do doanh nghiệp này đã mất khả năng chi trả.
Các vụ lừa đảo trong đầu tư hầu như xuất phát từ lòng tham, sự cả tin, hay cả hai của người bị hại. Các phương thức đều không mới nhưng có lẽ do hạn chế trong khả năng xác định ngưỡng của niềm tin và rủi ro nên không ít người vẫn tiếp tục đi vào vết xe đổ.
Không chỉ lo ngại về việc không thể thu hồi được vốn gốc, nhà đầu tư trong vụ Bất động sản Nhật Nam còn đang đứng trước rủi ro phải trả lại khoản tiền lãi được chi trả trước đó...
Vẽ các dự án bất động sản 'ma', lập các kênh đầu tư tài chính 'ảo'... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Theo chuyên gia, kêu gọi đầu tư khi bị biến tướng sẽ chỉ là một chiêu bài để thu hút tiền của người sau để trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chỉ hoạt động trong vòng hơn 3 năm, Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam (CEO Công ty Nhật Nam - người vừa bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam) đã huy động hàng nghìn tỷ đồng của hơn 10.000 người dân. Vậy CEO công ty Nhật Nam dùng những chiêu trò, mánh khóe gì trong huy động vốn?
Sau thông tin bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ, nhiều nhà đầu tư hoang mang về việc cần làm gì để sớm lấy được tiền đã trót rót vào các dự án của Công ty BĐS Nhật Nam?
Mới đây, bà Vũ Thị Thủy, Tổng giám đốc của Công ty Nhật Nam bị tạm giữ hình sự do nghi vấn huy động vốn theo mô hình 'Ponzi'. Trước đó, phương thức hoạt động này của Nhật Nam đã từng bị nghi vấn, cảnh báo từ lâu.
Bà Vũ Thị Thúy, TGĐ Nhật Nam bị tạm giữ do đưa thông tin sai sự thật có nhiều BĐS, dự án đầu tư, huy động vốn của nhiều cá nhân, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Lợi nhuận khủng lên đến 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, Công ty Bất động sản Nhật Nam còn đưa ra nhiều chiêu trò khác để lấy niềm tin của các nhà đầu tư chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Bà Thúy bị tình nghi đưa ra thông tin sai sự thật về bất động sản, dự án đầu tư để huy động vốn. Sau đó, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty này có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Bernard Madoff là một nhà tài chính người Mỹ, người đã thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình 'kim tự tháp' lớn nhất trong lịch sử. Trong hơn 40 năm hoạt động, công ty của ông ta đã lừa đảo khoảng 3 triệu người, là những người rất giàu và tầng lớp trung lưu. Tổng thiệt hại tài chính của những người gửi tiền bị lừa đảo lên tới 64,8 tỷ USD.
Nhiều người dân lành đã rơi vào cảnh 'miếng pho mát trên bẫy chuột' bất động sản Nhật Nam song 'tiếng quạ réo vong hồn' cũng là cái kết cho trò làm ăn gian trá
WB đánh giá khủng hoảng tài chính tại Liban là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên toàn thế giới kể từ giữa thế kỷ 19, chủ yếu do quản lý tài chính yếu kém và nạn tham nhũng.
Thị trường Phố Wall đã khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong sự ảm đảm, khi cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận tới 4 phiên giảm liên tiếp trong tuần và có hiệu suất tệ nhất kể từ tháng 3 năm nay.
Ông Riad Salameh, 73 tuổi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon hôm 31-7 đã từ chức sau 30 năm tại vị, trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu điều tra về các cáo buộc phạm tội tài chính đối với ông.
Tình trạng các doanh nghiệp huy động vốn từ người dân với lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo diễn ra khá phổ biến thời gian gần đây.
Trong 6 năm qua, tỷ lệ Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử tội phạm đã giảm mạnh, theo báo cáo 'Hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp' của TRM Labs.
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) cho rằng, để Blockchain đi vào cuộc sống, đem lại giá trị thì ngoài công nghệ cần nắm bắt thêm pháp lý và kinh tế toàn cầu.
Tiền ảo vẫn chưa được công nhận và bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, các nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn rủi ro nếu gặp lừa đảo...
Thời gian gần đây, 'nở rộ' tình trạng huy động vốn thông qua nhiều hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Theo cơ quan báo cáo về vấn đề gian lận của Anh, tổn thất Anh do gian lận tiền điện tử ở nước này đã tăng hơn 40% trong năm qua và lần đầu tiên vượt qua 300 triệu bảng Anh.
Cặp đôi Thái Lan vừa lĩnh mức án 12.640 năm tù mỗi người vì tội lừa đảo hàng nghìn người để chiếm đoạt số tiền gần 1.000 tỷ đồng.