Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét trụ sở làm việc của Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty là Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, trú tại Khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông), cùng Phó Tổng Giám đốc Công ty là Văn Đình Toàn (SN 1982, trú tại Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị T. đã tố giác một giám đốc công ty ở Hà Nội.
Không có chức năng tổ chức đưa người đi lao động tại Hàn Quốc theo diện lao động tay nghề cao nhưng Công ty TNHH ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn vẫn quảng cáo rầm rộ, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng của người lao động.