Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng liên quan vụ nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt giam 2 đối tượng người nước ngoài và 28 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất gần 2.000%
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000%/năm do người nước ngoài cầm đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990) cùng quốc tịch Ukraine, Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990)cùng ngụ TP Hồ Chí Minh và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990, cùng quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an xác định đường dây 'tín dụng đen' do 'ông trùm' người nước ngoài cầm đầu đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây này do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng....
Gần đây, lực lượng công an TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều vụ án liên quan tội phạm lừa đảo, ma túy, cho vay lãi nặng do người nước ngoài cầm đầu.
Với 'vỏ bọc' các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng. Với quyết tâm phá án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vất vả nhiều tháng ròng đeo bám và triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn ranh ma, tinh vi trên.
Cơ quan công an nhận định TPHCM là địa phương tập trung nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống và đây là điều kiện để tội phạm xâm nhập, thực hiện hành vi phạm tội.
Một đường dây 'tín dụng đen' sử dụng công nghệ cao do một băng nhóm người nước ngoài cầm đầu, hoạt động nhiều năm qua tại địa bàn TP Hồ Chính Minh và tỉnh Khánh Hòa vừa bị cơ quan Công an triệt phá. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây 'tín dụng đen' này hoạt động cho vay với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Đường dây hoạt động tín dụng đen xuyên quốc gia đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đà Nẵng: Cháy lớn giữa trưa tại cảng cá; Nổ lớn ở nhà máy giấy, 3 người thương vong; Phá đường dây 'tín dụng đen' do người nước ngoài cầm đầu… là những tin có trong cụm tin tối 9/4.
Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty 'núp bóng' cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.
Chuyên gia pháp lý nhận định về ổ nhóm tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu, vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào?
Liên quan đến vụ 'Phá đường dây 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000% do người nước ngoài cầm đầu', đến nay Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan.