Được Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bố trí công tác ở Campuchia, thay vì làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình thì Nguyễn Minh Thủ (sinh năm 1979, ngụ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Hứa Chơn Lưỡng (sinh năm 1978, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) và Trịnh Thanh Tùng (sinh năm 1956, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại cùng nhau lấy 1.138.728,34 USD tiền của khách hàng trả cho công ty, rồi mang đi cờ bạc và làm ăn riêng.