Từ một cửa hàng máy tính nhỏ tại quận 1 (TP.HCM), Nguyễn Hoàng Group đã phát triển thành tập đoàn giáo dục tư nhân lớn sở hữu hệ thống 60 trường thành viên ở 24 tỉnh, thành.
Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay 'tín dụng đen' do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng liên quan vụ nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt giam 2 đối tượng người nước ngoài và 28 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất gần 2.000%
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000%/năm do người nước ngoài cầm đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990) cùng quốc tịch Ukraine, Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990)cùng ngụ TP Hồ Chí Minh và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990, cùng quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an xác định đường dây 'tín dụng đen' do 'ông trùm' người nước ngoài cầm đầu đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây này do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng....
Katerynchyk Roman nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, lập hàng loạt công ty với khoảng 100 nhân viên và chuyển hàng chục triệu USD vào Việt Nam để hoạt động cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Gần đây, lực lượng công an TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều vụ án liên quan tội phạm lừa đảo, ma túy, cho vay lãi nặng do người nước ngoài cầm đầu.
Với 'vỏ bọc' các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng. Với quyết tâm phá án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vất vả nhiều tháng ròng đeo bám và triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn ranh ma, tinh vi trên.
Cơ quan công an nhận định TPHCM là địa phương tập trung nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống và đây là điều kiện để tội phạm xâm nhập, thực hiện hành vi phạm tội.
Một đường dây 'tín dụng đen' sử dụng công nghệ cao do một băng nhóm người nước ngoài cầm đầu, hoạt động nhiều năm qua tại địa bàn TP Hồ Chính Minh và tỉnh Khánh Hòa vừa bị cơ quan Công an triệt phá. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây 'tín dụng đen' này hoạt động cho vay với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu rủ rê khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.
Đường dây hoạt động tín dụng đen xuyên quốc gia đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đà Nẵng: Cháy lớn giữa trưa tại cảng cá; Nổ lớn ở nhà máy giấy, 3 người thương vong; Phá đường dây 'tín dụng đen' do người nước ngoài cầm đầu… là những tin có trong cụm tin tối 9/4.
Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty 'núp bóng' cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.
Chuyên gia pháp lý nhận định về ổ nhóm tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu, vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào?
Liên quan đến vụ 'Phá đường dây 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000% do người nước ngoài cầm đầu', đến nay Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan.
Bộ Công an vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động 'tín dụng đen' với lãi suất từ 365% đến 2.000%/năm.
Sử dụng các app Easycash.vn, Oncredit hoặc web Oncredit.asia.com, băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu hoạt động tín dụng đen với lãi suất 365 - 2.000%/năm, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt xóa đường dây cho vay 'tín dụng đen', lãi suất lên đến 1.971%/năm thông qua các app Easycash.vn, Oncredit.
Bộ Công an cùng Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động 'tín dụng đen' với lãi suất từ 365% đến 2000%/năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an đã triệu tập 63 người liên quan đến băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP. HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen.
Các đối tượng người Ukraine câu kết với người Việt Nam thành lập 4 công ty để hoạt động cho vay tiền thông qua app hoặc trang web với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.
Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 2.000%/năm, do nghi phạm quốc tịch Ukraine cầm đầu, câu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng app Easycash, Oncredit để cho vay.
Bugaevskiy Tymur (quốc tịch Ukraine) nhận lệnh ông chủ kết hợp với người Việt Nam điều hành loạt công ty cho hàng trăm nghìn người vay lãi lên đến 2.000% mỗi năm.
Nhóm người Ukraine câu kết với một số người Việt đã tổ chức hoạt động cho vay qua app và website nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất 365-1.971%/năm.
Công an đã triệu tập 63 người liên quan đến băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Bộ Công an cùng Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động 'tín dụng đen' với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Lãi phát sinh tới mức 'cắt cổ', xâm nhập dữ liệu trên điện thoại, khủng bố con nợ… app cho vay Oncredit đang bị nhiều đơn vị uy tín đánh giá là nguy hiểm, lừa đảo.