Lấy lý do nếu ông Jonh Koon tự mua mỏ titan sẽ bị giá cao, Soan dụ ông này đưa 3,2 triệu USD để chị ta đứng ra mua. Tuy nhiên, khi mua bán thành công, Soan đã chiếm đoạt cả mỏ titan lẫn tiền của nạn nhân.
Sau hai ngày xét xử, chiều 17/4, TAND TP.HCM đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Thị Kim Soan (SN 1974, doanh nhân) 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.
Bị cáo Trương Thị Kim Soan là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, nhận mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án liên quan đến việc mua bán mỏ khoảng sản.
Ngày 16/4, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974, quê Quảng Ngãi) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
Ngày 16/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trương Thị Kim Soan là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.
Thông tin những đại gia này bị bắt khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam trong năm 2021, họ đều là những đại gia bất động sản nổi tiếng với khối tài sản đồ sộ.
Thời gian qua, hàng loạt 'nữ tướng' bất động sản bị Công an khởi tố do liên quan đến sai phạm đất đai, lừa đảo gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Lừa đảo chiếm đoạt số tiền khủng, những nữ đại gia bất động sản này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Nữ đại gia khoáng sản Trương Thị Kim Soan là 1 trong những người được nhắc đến trong hồ sơ Panama (hồ sơ của những người được cho là trốn thuế, có nhiều tài sản bất minh).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan (cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam)
C01 đã thu thập rất nhiều hồ sơ liên quan đến các mỏ khoáng sản titan tại Bình Thuận khoảng 10 năm qua và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan.
Bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974) từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View - cái tên đã thâu tóm dự án 129 Pasteur, Quận 3, Tp. HCM.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan được xác định có liên quan đến vụ thâu tóm 'đất vàng' số 129 Pasteur (quận 3, TP. HCM).
Trương Thị Kim Soan, cựu giám đốc một công ty bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 230 tỷ đồng của người đàn ông Úc.
Bị can Trương Thị Kim Soan bị bắt tạm giam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của ông John Koon, quốc tịch Australia và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của ông John Koon, quốc tịch Ô-xtrây-li-a (Úc) với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234.277.920.000 đồng.
Bộ Công an đã bắt giữ Trương Thị Kim Soan vì đã có hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của một người Quốc tịch Úc.
Mang danh là giám đốc của nhiều công ty chuyên về lĩnh vực khai khoáng, Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông John Koon (Úc) 11.290.000 USD (khoảng gần 235 tỉ VNĐ)
Trương Thị Kim Soan - một đại gia bất động sản - đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 11,2 triệu USD (hơn 234,2 tỷ đồng) của ông John Koon và các công ty do ông Koon làm đại diện được ủy quyền.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Trương Thị Kim Soan (SN 1975, trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đang tiến hành điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Bộ Công an đã thông tin kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đàn ông quốc tịch Úc với tổng số tiền hơn 234 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền, với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Thị Kim Soan (sinh năm 1974; là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác).
Cáo buộc lừa đảo công ty nước ngoài với số tiền hơn 11 triệu USD, Bộ Công an đã bắt giữ Trương Thị Kim Soan (Bình Thuận), đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình.
Bà Trương Thị Kim Soan bị cáo buộc lừa nam doanh nhân nước ngoài, chiếm đoạt hơn 234 tỷ đồng.
Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nữ 'siêu cò' khoáng sản lừa đảo 234 tỉ đồng của người đàn ông người mang quốc tịch Úc.