Thành lập công ty, chi nhánh để kinh doanh cát nhưng Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại thực hiện hành vi mua bán không xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu để làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, gây thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Cường sử dụng số tiền này để mua đất nhằm trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật.
Chiều 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) 3 năm tù về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'.
Chiều 26/3, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) số tiền 4,5 tỷ đồng về tội 'Trốn thuế'; 3 năm tù về tội 'Rửa tiền', phạt bổ sung bị cáo số tiền 100 triệu đồng. Đồng thời, truy thu số tiền 8,245 tỷ đồng sung vào ngân sách Nhà nước.
Ngô Phú Cường (Cường 'cát'') đã lập và điều hành 4 công ty thu mua cát trôi nổi, không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp rồi bán lại cho 1 số công ty trong và ngoài tỉnh mà không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế và rửa tiền bằng việc mua đất.
Gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 8,4 tỷ đồng do không xuất hóa đơn trong các giao dịch bán cát và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra, bị cáo Cường bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang đưa ra xét xử về tội trốn thuế và rửa tiền.
Sáng 20.3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) về tội 'Trốn thuế và rửa tiền'.
Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng.
Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'.
Ngô Phú Cường lập và điều hành 4 công ty hoạt động mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp rồi bán lại nhưng không xuất hóa đơn để trốn thuế hàng tỉ đồng và rửa tiền bằng việc mua đất
Chi cục Thuế TP. Vinh (Nghệ An) vừa ban hành Quyết định số 8598/TB- CCT ngày 13/10/2023 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.
Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.
Những phi vụ 'rửa tiền' liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ.
Trước đó, đối tượng Cường bị khởi tố về tội trốn thuế hơn 19 tỉ đồng, qua mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bổ sung thêm tội 'rửa tiền' đối với đối tượng này.
Chiều ngày 10/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự 'Rửa tiền' và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.