Liên quan đến vụ án Thuduc House, phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) được giảm từ 4 năm xuống còn 3 năm tù giam.
Chiều 3/5, TAND cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án đối với 43/67 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Trước phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan tố tụng xin xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo nguyên là công chức công tác tại Cục Thuế thành phố.
Thủ Đức House thành lập các công ty 'ma' bán hóa đơn, chuyển trái phép hơn nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, cựu Cục phó cục Thuế TP.HCM có đơn kháng cáo xin giảm án.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thùy Quyên (cựu Trưởng phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Tây Nam) xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và nói rằng Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, đang trốn truy nã) đã gây ra cho bao nhiêu gia đình tan nhà, nát cửa và kêu gọi Trịnh Tiến Dũng ra đầu thú để không gây thêm đau khổ cho những người khác.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh trần tình rằng trong quá trình giải quyết công việc, bị cáo luôn theo lương tâm và trách nhiệm, không có vụ lợi.
Sáng 6-6, TAND TPHCM khai mạc phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị khác. Hàng trăm người đã được triệu tập đến phiên tòa.
Ngày 6/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM.
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.
Để vận chuyển thành công hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm nhận được sự trợ giúp đắc lực của nhiều cán bộ thuế và hải quan ở TP.HCM.
Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Trong vụ án vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến Thu Duc Hose, nhiều cựu cán bộ, công chức Thuế và Hải quan TP Hồ Chí Minh được hưởng lợi gì từ 'ông trùm' Trịnh Tiến Dũng ?
Trong vụ án này, các đối tượng vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam.
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Bộ Công an đã khởi tố 4 cán bộ, trong đó 3 người bị bắt giam.
Bên cạnh Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh vừa bị khởi tố, có hơn 34 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Buôn lậu, Nhận hối lộ... trong vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Trúc (sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam) về hành vi 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ông Lê Đình Trúc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, bị Bộ Công an cáo buộc giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho tài sản của Công ty Thuduc House
Bộ Công an khởi tố thêm nhiều người trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House, trong đó có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).