Đối với các bất động sản tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) có liên quan bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đối với các bất động sản tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) có liên quan bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Với thiệt hại đặc biệt lớn của vụ án Vạn Thịnh Phát, quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã tạm giữ, kê biên hàng ngàn sổ hồng, bất động sản...
Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội 'Tham ô tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 5/3 tới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản 'khủng'.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản.
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã có phán quyết về hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển trị giá 4.800 tỷ đồng giữa Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island.
VIAC tuyên bố QCG đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định và buộc Sunny Island phải hoàn trả cho QCG toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng mà Sunny Island đã nhận.
Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác của Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Island (gọi tắt là Công ty Sunny Island) đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) về hành vi gian dối chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng.
Liên quan đến tin tố giác của CTCP đầu tư Sunny Island với CTCP Quốc Cường Gia Lai, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Viện KSND TPHCM cũng đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT là có căn cứ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tin tố giác của Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island (gọi tắt là Sunny Island) đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai).
Sau vụ tố Công ty Quốc Cường Gia Lai có hành vi gian dối chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng liên quan dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè, Tp.HCM), thông tin về hoạt động của Công ty Sunny Island vẫn còn khá mờ mịt, cũng như những khó hiểu quanh chuyện thay đổi xoành xoạch nhân sự lãnh đạo.
Sau lùm xùm ở dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai gửi đơn cầu cứu vì Sunny Island giữ sổ đỏ dự án nhưng trễ tiến độ thanh toán. Trong khi đó, Sunny Island lại gửi đơn tố cáo Quốc Cường Gia Lai lừa đảo.