Công an TP HCM bắt đường dây rửa tiền, vận chuyển ngoại tệ ''khủng''

Cụ thể, bảy bị can bị khởi tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi) - cùng quê Đắk Lắk; Lê Thị Thắm (48 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) - cùng ngụ huyện Hóc Môn; Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định); Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi) - cùng Quốc tịch Nigeria.

Eneh Davidson Caleb và Okoye Christinan Ikechukwy (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sáu bị can bị khởi tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gồm: Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu. Qua đó, Công an TP HCM xác định nhóm người là các "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng ở nước ngoài cũng chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Eneh Davidson Caleb với số lượng lớn tiền kiếm được từ lừa đảo. Ảnh: CA

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tham gia phá án. Ảnh: CA

Số lượng lớn tang vật trong đường dây lừa đảo. Ảnh: CA

Khi khám xét nhà vợ chồng Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an phát hiện 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Còn khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, đã tạm giữ hơn chín tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng. Ảnh: CA

Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng PC01 Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã nhanh chóng nhận diện được chính xác phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: CA

Nguyễn Đức - Hoài Linh